2021-06-10 15:49:26

Các đệ trình mới nhất cho Tòa án Nam Phi vạch trần chiêu trò duy trì kế hoạch Ponzi Bitcoin MTI

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  8

Tiendientu.net, các đệ trình mới của Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) và các nhà thanh lý đã vạch trần những lời dối trá và chiến thuật lừa đảo được CEO Johann Steynberg của Mirror Trading International (MTI) và những người khác sử dụng để duy trì kế hoạch Ponzi. 
Trong báo cáo đệ trình lần này là việc không công bố các khoản thiệt hại, MTI có “tổng cộng gần 51 Bitcoin đã được gửi vào công ty môi giới ngoại hối FXChoice có trụ sở tại Belize, nhưng 22 trong số những coin này (chiếm 43%) đã bị thua lỗ do các trader”. Trong giai đoạn trước, Steynberg khẳng định tất cả BTC của nhà đầu tư đã được chuyển cho một nhà môi giới mới là Trade 300. Tuy nhiên, khi FSCA điều tra, “họ kết luận Trade 300 là chiêu trò lừa đảo của Steynberg và không phải là nhà môi giới có thật”. Đến cơ cấu cổ đông của MTI, rõ ràng như “Dựa trên bằng chứng do các nhà thanh lý cung cấp, MTI thuộc sở hữu 50-50 của Steynberg và Clynton Marks. Họ chia 10% lợi nhuận cho nhau vào mỗi thứ 2”. Ngoài ra MTI còn dính cáo buộc chủ nghĩa gia đình trị.

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục