Theo tin tức vào ngày 5 tháng 5, để trả lời một báo cáo của Reuters hôm nay đặt câu hỏi về các chính sách tuân thủ của Binance trong việc ngăn chặn và xử lý tài trợ khủng bố, Binance đã trả lời:
“Cùng một phóng viên từ Reuters đã cố tình bỏ qua các sự kiện chính để phù hợp với câu chuyện của họ. Các chính sách và quy trình của chúng tôi tuân thủ với các yêu cầu AMLD5/6 AML/CFT, và chúng tôi có một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ trừng phạt toàn cầu và AML phức tạp để phát hiện và giải quyết “hoạt động đáng ngờ.” chuỗi khối, một sàn giao dịch tiền điện tử không thể chặn hoặc đảo ngược khoản ký gửi tài sản kỹ thuật số.
Thước đo thực sự về sự tuân thủ của một sàn giao dịch tiền điện tử là nó nhận ra các khoản tiền gửi đáng ngờ và các bước được thực hiện để đối phó với chúng. Khi chúng tôi nhận thức được hành vi xấu, chúng tôi can thiệp và thực hiện hành động thích hợp, bao gồm đóng băng tiền và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ điều tra.
Về các Tổ chức cụ thể, chỉ cần làm rõ, những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên doanh nghiệp tội phạm của họ. Đó là lý do tại sao nhóm của chúng tôi làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và sử dụng thông tin mà chỉ họ mới có để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp.”
