Một vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu cho thấy ngân hàng Bahamian Deltec Bank & Trust Ltd bị cáo buộc cung cấp tín dụng “bí mật” cho SBF để mua Tether (USDT). Tài liệu này được hiểu là một phần trong vụ kiện do luật sư đưa ra cho các nạn nhân của vụ lừa đảo SBF, những người đang tìm cách đòi lại tổn thất từ ​​những người tham gia trong đó có Deltec.
Các tài liệu cho thấy quỹ phòng hộ Alameda Research đã sử dụng một phần hạn mức tín dụng ngắn hạn bí mật trị giá hàng tỷ USD của Deltec để tăng lượng nắm giữ USDT và Tether không bị buộc tội trong vụ việc. Ngoài ra, họ còn cho rằng Deltec đã giúp SBF chiếm dụng tiền của khách hàng bằng cách chuyển tiền giữa các tài khoản FTX và Alameda. Vụ kiện cáo buộc Deltec có nhiều lý do để nghi ngờ về các giao dịch chuyển tiền.
Luật sư Deltec Desiree Moore của Venable LLP ở Chicago cho biết Deltec và chủ tịch của nó, Jean Chalopin, không hề biết về hành vi sai trái của FTX trước khi nó được công khai: “Các cáo buộc mới chủ yếu dựa vào những tuyên bố không có căn cứ của các cá nhân, mà chúng tôi hiểu là như vậy. những cá nhân này đang giải quyết với các nguyên đơn để đổi lấy việc cung cấp thông tin.”
Các luật sư cho biết trong hồ sơ rằng Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison đã hợp tác với họ trong các cuộc đàm phán giải quyết và bàn giao 7.000 trang hồ sơ trò chuyện Telegram.